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生意宝第二届董事会第二十六次会议决议公告

http://china.toocle.com 2010年03月15日14:32 生意社
生意社2010年03月15日讯

  证券代码:002095                证券简称:生意宝                  编号:2010-012

浙江网盛生意宝股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2010年2月22日以书面形式发出会议通知,于2010年3月6日在公司会议室召开。应到董事9名,实到9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会换届选举的议案》。

  鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司董事会提名黄庆平先生、李蓥女士、蔡宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

  各位董事候选人简历见附件。

  此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。董事将采用累积投票制选举。独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》。

  公司内部董事、监事在任职期内的基本薪酬制度是年薪制,根据各自的业绩完成情况进行考核。外部董事、外部监事不在公司领取报酬。独立董事的年税后薪酬为3万元。

  此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。

 

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  董事会

  二○一○年三月九日

 

  附件:

  各位董事候选人简历

  孙德良先生:男,1972年出生,大学本科,公司实际控制人。公司董事长兼总经理,兼任杭州中达董事、杭州涉其网络董事、上海网盛会展有限公司和上海生意宝的执行董事和总经理、浙江新中化董事长。曾任深圳讯业集团有限公司杭州公司系统工程师、杭州世信董事长、总经理。截止2009年12月31日,孙德良先生未直接持有公司股票,持有公司控股股东杭州中达信息技术有限公司64.32%股份,为公司实际控制人。孙德良先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  傅智勇先生:男,1971年出生,大学本科。现任杭州中达董事长、杭州涉其网络董事兼总经理、网盛化工执行董事兼总经理、浙江新中化总经理。曾任杭州世信山东办经理、公司网站服务部经理。截止2009年12月31日,傅智勇先生直接持有公司股份546250股,持有公司控股股东杭州中达信息技术有限公司4.62%股份。傅智勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吕钢先生:男,1971年出生,大专学历。现任杭州中达董事兼总经理、杭州涉其网络董事、浙江新中化副总经理。曾任杭州世讯董事长兼总经理、杭州世信北京办经理、公司经理助理。截止2009年12月31日,吕钢先生直接持有公司股份379687股,持有公司控股股东杭州中达信息技术有限公司4.62%股份。吕钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  童茂荣先生:男,1970年出生,大学本科。现任公司副总经理,兼任杭州中达监事、杭州涉其网络董事长、网盛化工监事、浙江新中化监事。曾任杭州波特科技开发有限公司副总经理、上虞邮电局天通计算机公司总经理、杭州世信市场部经理、公司市场部经理。截止2009年12月31日,童茂荣先生直接持有公司股份148751股,持有公司控股股东杭州中达信息技术有限公司4.62%股份。童茂荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  於伟东先生:男,1975年出生,大专学历。现任公司副总经理,兼任杭州涉其网络董事。曾任杭州世信江苏办经理、公司江苏办经理。截止2009年12月31日,於伟东先生直接持有公司股份168749股,持有公司控股股东杭州中达信息技术有限公司4.62%股份。於伟东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  寿邹先生男,1976年出生,硕士,美国特许金融分析师(CFA)。现任公司副总经理。曾任杭州华东医药集团投资管理部经理、申银万国证券股份有限公司投资银行总部执行经理。截止2009年12月31日,寿邹先生未直接持有公司股票,持有公司控股股东杭州中达信息技术有限公司1.04%股份。寿邹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

 

 

  各位独立董事候选人简历

  黄庆平先生:男,1946年出生,高级经济师,本公司独立董事。1968年毕业于北京邮电学院。1970年至2006年曾任新昌县邮电局、绍兴市邮电局、宁波市邮电局、杭州市电信局、浙江省邮电管理局、浙江省通信管理局副局长、局长。现任公司独立董事。

        截止2009年12月31日,黄庆平先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系持。黄庆平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2008年取得深交所独立董事任职资格。

        李蓥女士:女,汉族,1964年2月出生,大学本科学历,中国政法大学法学士学位,高级会计师,中国注册会计师及中国注册税务师执业会员,现任浙江崇德会计师事务所有限公司和浙江新诚信工程造价咨询有限公司常务副总经理。1987年7月至1994年9月,先后在建筑公司、房地产公司从事财会工作,历任助理会计、主办会计、财务科长;1994年10月起至今,先后在律师事务所和会计师事务所工作,历任律师事务所律师助理、财务部经理,会计师事务所高级项目负责人、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。目前兼任一家国有集团公司及三家民营企业的常年会计、税务顾问,浙江省审计厅和杭州市审计局外聘专家,浙江新安化工集团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司独立董事等职。具有系统的财会、审计、法律专业理论知识和丰富的实务工作经验以及解决疑难业务问题的能力和水平。

        截止2009年12月31日,李蓥女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系持。2008年取得上交所独立董事任职资格。李蓥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2008年取得上交所独立董事任职资格。

        蔡宁先生:男,中国国籍。1963年2月生,浙江大学管理工程博士毕业,浙江大学公共管理学院教授、博士生导师,英国剑桥大学高级访问学者,现任浙江大学政府与企业研究所所长,中国工业经济学会副理事长。主要研究方向:组织战略与竞争力、区域经济与产业集聚、创新与可持续发展等,入选国家教育部“新世纪优秀人才计划”和浙江省“151工程”人才培养计划第一层次。主持国家自然科学基金课题、国家社会科学基金课题和省部级科研项目20余项。近年来在国内外重要学术期刊及国际学术会议上共发表学术论文100余篇,并撰写发表多部专著。研究成果获浙江省科技进步二等奖、浙江省哲学社会科学优秀成果奖励、浙江省高校优秀科研成果奖并多次荣获浙江省自然科学优秀论文奖。

  截止2009年12月31日,蔡宁先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系持。蔡宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2010年1月取得深交所独立董事任职资格。

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