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生意宝第三届董事会第一次会议决议公告

http://china.toocle.com 2010年04月16日13:42 生意社
生意社2010年04月16日讯

    证券代码:002095              证券简称:生意宝              编号:2010-016

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2010年4月5日以书面形式发出会议通知,于2010年4月15日在公司会议室召开。应到董事9名,实到9名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任相关高管人员的议案》。

  现推选孙德良董事为公司第三届董事会董事长;聘任孙德良先生为公司总经理,全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议;经总经理提名,聘任童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生为公司副总经理;经董事长提名,聘任范悦龙先生为公司董事会秘书、副总经理;经总经理提名,聘任方芳女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年。范悦龙先生和方芳女士简历见附件。其他任命高管简历见2010年3月9日公司第二届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号2010-012)。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。经董事会提名,与会董事充分讨论审议,选举产生了各专业委员会委员;同时,经各委员充分讨论,选举产生了各专业委员会召集人。各专业委员会委员名单如下:

  (1)战略委员会

  召集人:孙德良 委员:黄庆平 蔡宁 吕钢 傅智勇

  (2)提名委员会

  召集人:黄庆平 委员:李蓥 孙德良

  (3)薪酬与考核委员会

  召集人:蔡宁 委员:黄庆平 李蓥 童茂荣 寿邹

  (4)审计委员会

  召集人:李蓥 委员:蔡宁 寿邹

  专业委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可连选连任。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

  《浙江网盛生意宝股份有限公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

  浙江网盛生意宝股份有限公司

  董事会

  二○一○年四月十六日

  附件:

  范悦龙先生:男,1973年出生,大专学历,会计师,本公司董事会秘书、副总经理。2004年起先后担任浙江网盛生意宝股份有限公司财务部经理、证券投资部经理。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(证号:07008021)。范悦龙先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方芳女士:女,1971年出生,大学本科,中国注册会计师。现任本公司财务负责人,曾任杭州施威特克电源公司会计、杭州世信会计。方芳女士未直接持有公司股票,持有公司股东杭州涉其网络有限公司0.989%股份。方芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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