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生意宝2009年年度股东大会法律意见书

http://china.toocle.com 2010年04月16日14:17 生意社
生意社2010年04月16日讯

  上海市锦天城律师事务所

  关于浙江网盛生意宝股份有限公司

  2009年年度股东大会

  法律意见书

致:浙江网盛生意宝股份有限公司

  上海市锦天城律师事务所(以下称本所)接受浙江网盛生意宝股份有限公司(以下称公司)的委托,指派锦天城律师出席公司2009年年度股东大会(以下称本次股东大会)。锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江网盛生意宝股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)的规定,就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

  本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。锦天城律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

  按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,锦天城律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  经锦天城律师核查,公司董事会于2010年3月5日在《证券时报》、巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知。根据该通知,公司将于2010年4月15日上午9:00起在浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼公司会议室召开本次股东大会,会议审议的议题如下包括:《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《关于公司2009年度利润分配的预案》、《公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》、《公司2009年年度报告及摘要》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》;因公司董事会于2010年3月6日收到公司股东杭州中达信息技术有限公司《关于提议增加浙江网盛生意宝股份有限公司2009年年度股东大会临时提案的函》,公司董事会于2010年3月9日在《证券时报》、巨潮资讯网站发布了关于增加本次股东大会临时议案的公告,将公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》及公司第二届监事会第十六次会议审议通过的《公司监事会换届选举的议案》增补为公司本次股东大会的议案。

  本次股东大会于2010年4月15日上午9:00起在浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼公司会议室召开,会议由公司董事长孙德良先生主持,会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

  锦天城律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

  根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件,出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共13人,持有公司有表决权股份数60,247,578股,占公司股份总数的66.94%。以上股东均为截止2010年4月12日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。

  本次股东大会的召集人为公司董事会。

  经验证,锦天城律师认为,本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

  三、本次大会的审议内容

  1、《公司2009年度董事会工作报告》;

  2、《公司2009年度监事会工作报告》;

  3、《公司2009年度财务决算报告》;

  4、《关于公司2009年度利润分配的预案》;

  5、《公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》;

  6、《公司2009年年度报告及摘要》

  7、《关于续聘2010年度审计机构的议案》;

  8、《公司董事会换届选举的议案》;

  9、《关于公司董事、监事报酬事项的议案》;

  10、《公司监事会换届选举的议案》。

  四、本次股东大会的表决程序、表决结果

  本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议,以记名投票表决方式对公告的议案进行了逐项表决,按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票。主持人在会议现场宣布了表决结果。表决结果如下:

  1、表决通过了《公司2009年度董事会工作报告》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  2、表决通过了《公司2009年度监事会工作报告》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  3、表决通过了《公司2009年度财务决算报告》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  4、表决通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  5、表决通过了《公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  6、表决通过了《公司2009年年度报告及摘要》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  7、表决通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  8、表决通过了《公司董事会换届选举的议案》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  (1)同意选举孙德良先生为公司第三届董事会董事,具体表决结果为:同意60,252,178股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.008%;

  (2)同意选举傅智勇先生为公司第三届董事会董事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  (3)同意选举吕刚先生为公司第三届董事会董事,具体表决结果为:同意59,863,291股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.36%;

  (4)同意选举童茂荣先生为公司第三届董事会董事,具体表决结果为:同意60,242,978股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.992%;

  (5)同意选举於伟东先生为公司第三届董事会董事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  (6)同意选举寿邹先生为公司第三届董事会董事,具体表决结果为:同意60,252,178股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.008%;

  (7)同意选举黄庆平先生为公司第三届董事会独立董事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  (8)同意选举李蓥女士为公司第三届董事会独立董事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  (9)同意选举蔡宁先生为公司第三届董事会独立董事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  9、表决通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  10、表决通过了《公司监事会换届选举的议案》,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;

  (1)同意选举朱炯为公司第三届监事会监事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  (2)同意选举俞锋为公司第三届监事会监事,具体表决结果为:同意60,247,578股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;

  上述各议案的表决中,第8项中的(1)至(9)项和第10项中的(1)、(2)的表决使用了累积投票表决的方式。

  同时,公司的独立董事在本次股东大会上作了年度述职报告。

  会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。

  会议决议由出席会议的公司董事签名。

  锦天城律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,合法有效。

  五、结论意见

  综上所述,锦天城律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

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